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Als Teil seiner Verteidigung, Betfred behauptet, dass er glaubte, hatte der Kunde "ein Direktor, ein erfolgreiches und etabliertes Unternehmen" so gut wie ein professioneller Spieler, der gewonnen hatte, der erhebliche Mengen an Geld, die mit anderen Betreibern. Dezember sah Caesars Interactive Entertainment, verpflichten sich zur Zahlung von mehr als $1,19 Millionen mit Rang der Gruppe bestraft, die im September in Höhe von $1.34 million putting einen hot poker in Bier. Der britische Buchmacher Betfred hat erreicht eine Abrechnung mit der glücksspielkommission Regulierungsbehörde sehen, dass es eine Geldstrafe von mehr als $1,15 Millionen für die Missachtung der richtigen anti-Geldwäsche-Verfahren setzen Sie Ihr Pokerface auf. "Die Strafe Paket über $1,15 Millionen reflektiert diese Ausfälle." Den vereinbarten deal wird sehen Betfred zahlen $42,934 um die Kosten zu decken von der Glücksspiel-Kommission untersucht während Sie zusätzlich die Zustimmung zur Durchführung einer unabhängigen überprüfung der seine anti-Geldwäsche-und soziale Verantwortung Politik und Verfahren was Staaten erlauben Glücksspiel auf Sport. Dies war trotz des Kunden, der verurteilt wurde zu 40 Monaten Gefängnis im Januar, als in seinen top-fünf-Perzentil in Bezug auf die Ausgaben und Gewinn-und präsentiert einen Kontoauszug mit einem "unregelmäßigen" - Muster von Ablagerungen was Staaten erlauben Glücksspiel-Maschinen. Eine Untersuchung durch die Glücksspiel-Kommission festgestellt, dass Betfred gemacht hatte, nur "informelle" und "ad-hoc" - Bemühungen zur Identifizierung der Quellen des Wettkunden Reichtum, während Sie zusätzlich die Nichteinhaltung ordnungsgemäße Aufzeichnungen überprüft was Staaten erlauben Legale online-poker.