Was ist ein black poker chip worth

was ist ein schwarz und weiß union jack

Das internationale Gremium, dass Grade die Länder bei Ihren Anstrengungen zu helfen, um Geldwäsche zu verhindern hat man erkannt, dass die Fortschritte, die die casino-Industrie in den Vereinigten Staaten in den letzten zehn Jahren und berichtet, dass der Sektor jetzt "hat ein gutes Verständnis von Risiken und Verpflichtungen" was ist ein black poker chip worth. In seiner neuesten gegenseitige Bewertung Bericht, der Financial Action Task Force erkannte, dass die amerikanischen casino-Sektor hatte auch "Schadensbegrenzende Maßnahmen, die über den Anforderungen" des Bank Secrecy Act und gezeigt hatte, "einen klaren Fokus auf die Sensibilisierung und Verbesserung der compliance" was ist ein schwarz und weiß union jack.

Die Financial Action Task Force führt solche Untersuchungen alle zehn Jahre und der vorangegangenen Studie hatte kritisiert, die amerikanische casino-Industrie was ist ein schwarz und weiß union jack mit blue line. Als ein Beispiel, das 2006 Prüfung forderte die Regulierungsbehörden und den Sektor weiter zu harmonisieren ", so schnell wie möglich" die regulatorischen Anforderungen an die Nevada Gaming Commission mit der Bank Secrecy Act. Neben der Studie von 2006 empfohlen, dass die Branche die Anzahl der Schritte zu erhöhen, Ihre Verfahren auf die Identifizierung der Kunden und suspicious transaction reporting, während die weitere Regulierung, die Aufsicht und die überwachung der anti-Geldwäsche-Operationen. Aber die jüngste Studie erklärt, dass die gaming-Industrie in den Vereinigten Staaten genommen hatte "erhebliche Schritte zu befolgen mit" anti-Geldwäsche-Bemühungen und Regelungen zur Bekämpfung der Finanzierung des Terrorismus nach, die nicht nur steigende compliance-Ausgaben, sondern auch die im Ort "Schadensbegrenzende Maßnahmen, die über den Anforderungen des Bank Secrecy Act, basierend auf deren Risiko". "Es ist kein Zufall, dass die Financial Action Task Force evaluation der casino-gaming-Branche erheblich verbesserte sich von 2006 bis 2016", sagte Geoff Freeman, President und Chief Executive Officer für die American Gaming Association. "Wir sind stolz auf die unglaublichen Fortschritte die Branche gemacht hat, ist nicht erst seit der Financial Action Task Force-Bericht der gaming-Industrie vor zehn Jahren, aber in den letzten drei Jahren haben wir gebaut eine Partnerschaft mit der Bundesregierung und dient als Modell für andere Branchen." In Reaktion auf die Financial Action Task Force 2006-Untersuchung, die American Gaming Association veröffentlicht seine erste Best Practices Für Anti-Geldwäsche-Compliance-Richtlinien im Jahr 2014 und begann ein Prozess, diese zu aktualisieren, die auf einer jährlichen basis kostenlos keine Einzahlung casino echtes Geld gewinnen. Die Financial Action Task Force neuesten Bericht lobte die American Gaming Association und erklärte, dass die Industrie-Gruppe gearbeitet hatte, zu "helfen, den Sektor, indem Sie nützliche best practices-Leitfaden", während die besagt, dass seine jüngsten Investitionen In America ' s Financial Security Studie zur Verfügung gestellt hatte, "ein gutes Bild über das Verständnis der casino-Branche und die Schadensbegrenzende Maßnahmen, die Sie geschaffen haben"..